金年会

独立董事、监事交流

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EXCHANGE OF INDEPENDENT DIRECTORS AND SUPERVISORS

独立董事、监事交流

独立董事丁仕达、卢世华调研ZGC公司

7月21日至22日，金年会矿业集团独立董事丁仕达、卢世华一行调研中塔泽拉夫尚公司。 ? 调研组深入到万吨选矿厂、吉劳堆浸场建设现场、吉劳露天采场、塔罗采矿场，实地了解公司采、选生产、地质探矿、宁静环保等有关事情，并在随后召开的中层以上干部座谈会上，听取了公司近年来生产经营、项目建设、探矿增储等情况汇报。 ? 调研组对公司所取得的显著结果给予充分肯定，认为调解后的公司新领导班子能够迅速进入角色、投入事情，并接纳一系列行之有效的步伐。面对2015年下半年经济形势强调要做好充分的准备。 ? 调研组要求，一是要树立人是解决问题的要害的看法，通过主观努力，找出解决问题的要领和途径。二是一切从实际出发，确保企业均衡生产、连续生长,在新项目投资前要充分研究配套步伐,做好论证事情。三是探索出一条切合外地民生、经济共融的生长门路。四是积极研究国家一带一路政策，谋求获得国家政策支持。

2015/09/16

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独立董事审核公司2014年度报告

? ? ? ?2015年3月19日在厦门分部20楼集会室召开了金年会审计与内控委员集会，公司独立董事丁仕达、卢世华、邱冠周、薛�；尤肓思�，对公司2014年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。 ? ? ? ?2014年度，黄金、铜等金属平均价格同比较大幅度下降。独立董事认为，正是全集团上下通过抓治理立异、降本钱、增效率、提产能等有力步伐，消化了价格下跌的倒运因素。2014年公司实现逆市增长，营业收入和归母净利润在全球领先的黄金企业中均排名第二。 ? ? ? ?独立董事对公司的经营业绩给予了充分肯定，对公司未来的生长充满了信心。

2015/03/30

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独立董事听取公司2014年审计计划

2014年12月15日，集团公司董事会审计与内控委员会在上杭总部21楼集会室召开2014年度审计相同会，公司独立董事加入了集会，听取公司年审会计师安永会计师事务所2014年度审计计划，并就2014年审计事情提出具体建议和要求。

2014/12/20

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独立董事丁仕达、卢世华调研山西金年会和崇礼金年会

11月11日，金年会矿业集团公司独立董事丁仕达、卢世华一行先后前往山西金年会矿业有限公司和崇礼金年会矿业责任有限公司开展调研事情。调研期间，丁仕达、卢世华一行深入井下、选矿厂等生产一线进行实地考察，了解挑撰生产、地质探矿等相关事情，并通过中层以上干部座谈会，听取各公司生产经营、地质探矿及资源整合情况汇报。丁仕达、卢世华对山西金年会建立以来在生产经营治理、企业效益、资源并购、资源利用率、解决外地就业、创立税收等方面取得的结果给予了充分肯定。同时指出，山西金年会要克服矿山作业条件差、员工素质狼籍不齐等实际保存的问题，牢固已有结果，总结乐成经验，认真做好宁静环保事情；要结合资源并购，在资源开采、基础设施建设等方面切实做好企业的久远计划；要加速采矿要领转型，实施探采结合，力争在探矿方面有新突破，延长矿山效劳年限；要进一步做好降本增效事情，确保现金流，使企业顺利度过矿业隆冬。在崇礼金年会，调研小组充分肯定...

2014/11/17

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独立董事审核公司2014年第三季度报告

2014年10月23日，公司董事会审计与内控委员会在厦门分部海富中心20楼集会室召开公司2014年第三季度财务报告审核集会，公司独立董事加入了集会，对公司2014年第三季度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期内，公司在本钱控制、套期保值、冶炼企业减亏、财务用度控制及权属企业治理提升等方面取得了较好的效果，公司整体生产运营治理效果显著，在主要金属价格大幅下跌的严峻市场形势下，仍实现了利润两位数的逆市增长，为全年增长打下了坚实的基础�＜峤ㄒ楣揪懔刈⒔鹗舨肥谐”涓�，进一步增强本钱控制，做好四季度的生产经营各项事情，确保全面完玉成年目标任务。

2014/10/24

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独立董事审核公司2014年半年度报告

? ? ? ?2014年8月14日，公司董事会审计与内控委员会在厦门金年会宾馆10楼集会室召开公司2014年半年度财务报告审核集会，公司独立董事加入了集会，对公司2014年半年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。 ? ? ? ?报告期内，在贵金属及基本金属价格下行的配景下，集团公司董事会增强领导，在经营班子和全体员工的配合努力下，不绝强化内部治理，接纳降本节支、提高产能等有力步伐，集团公司金、铜、锌、铁等主要产品产量增加，冶炼企业减亏显著，用度控制得力，净利润实现正增长。建议公司今后继续优化整合企业内部资源，精心组织生产经营，确保全面完玉成年目标任务。

2014/09/09

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